26

公告日期：2018-04-25

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《广州英虎网络股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月17日上午9：00

结束时间：2018年5月17日上午12：00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、广东金联律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》

5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

8、审议《关于补充审议确认2017年变更募集资金用途的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间

2018年5月16日9:00-17:00

（三）登记地点

广州英虎网络股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：邱己瑜

联系电话：020-89225361

传真电话：020-89225362

电子邮箱：jy@nuo.cn

（二）会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》《广州英虎网络股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2018年4月25日