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公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-042

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月21日上午10：00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月10日以书面方式通知。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长郭汉洲先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

全体董事以表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于广州英虎网络股份有限公司2017年半年度

报告的议案》；

详见公告《广州英虎网络股份有限公司2017年半年度报告》（公

告编号：2017-044）。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人，通过此议案。

公告编号：2017-042

（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案》；

详见公告《广州英虎网络股份有限公司2017年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-045）。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人，通过此议案。

(三) 审议通过《关于重新签订<募集资金三方监管协议>的议

案》；

公司根据相关规定要求，与东北证券、存放募集资金的商业银行重新签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户开户银行、账号保持不变。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人，通过此议案。

三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2017年8月21日