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公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-048

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年9月26日上午10：00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年9月14日以书面方式通知。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长郭汉洲先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

全体董事以表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的的议案》；

1.议案内容：为提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划的情况下，公司拟使用不超过800万元的闲置募集资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 公告编号：2017-048

信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于使用闲置募集资金购买

银行理财产品的公告》（公告编号：2017-050）。

2.表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议

案》；

1.议案内容：公司董事会提议公司于2017年10月12日在公司

会议室召开2017年第五次临时股东大会。议案具体内容详见公司同

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn

披露的《2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-049）

2.表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2017年9月26日